四川友利投资控股股份有限公司公告(系列)-股票频道

  包装编码:000584 包装略语:情谊百货商店占有率(000584),公报号:监2014-04号

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司

  九届超电压董事会最初的运动会公报

  公司的懂得围攻和中西部及东部各州的县议会均担保取得、正确、满的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或名家忽略。

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司(以下略语”公司”)于2014年5月28日以公报方法收回了传唤了公司2014年最初的暂时使合作大会使活跃的公报。使合作大会依使活跃另行承认。,运动会后有提议的使合作开票,提议发生1名使合作代表。该使合作代表监事与公司职工代表大会提议发生的2名职工代表监事协同联合收割机公司九届中西部及东部各州的县议会。

  该3名被选监事于2014年6月13日在成都市蜀都大厦传唤了四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司九届中西部及东部各州的县议会一次运动会。中西部及东部各州的县议会运动会,3位监事应赴会,3位现实学院院长。懂得的监事都是经过协商达划一的。,联合收割机提议马佩琳地产管理人为最初的运动会的会议花名册人。运动会的传唤契合公司条例。、公司条例及另一个有关药典。

  中西部及东部各州的县议会运动会经评议并开票经过了《在附近的四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司九届中西部及东部各州的县议会主席提议胜利的坚决》。

  这次运动会提议马培林监事担负四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席柱。依公司条例、公司规章及另一个药典,马佩琳任期三年。

  开票胜利:3票承认,0票反,0弃权

  本公报。

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年6月14日

  附件:四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司九届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事攻读学位者马培林的首要任务简历

  马培林:男,生于1966年11月。1990卒业于内蒙古财经学院,不得不EMBA工商管理硕士学位。。1992年9月做加法双亮分类,江苏双良分类公司财务总监、财务总监,江苏双菱牌溴化锂公司总会计部门监督者,江苏双良空调设备设备公司总会计部门监督者,江苏双良科技股份有限公司董事长。在职者公司九届运动会主席。

  包装编码:000584 包装略语:情谊百货商店占有率 公报号:监2014-30号

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司

  九届董事会最初的运动会公报

  公司和董事会完全地围攻确保ANN的质地。、正确、满的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或名家忽略。

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率有限董事会于2014年6月13日向公司完全地董事和列席运动会监事收回了《在附近的传唤九届董事会一次运动会的使活跃》。这次董事会运动会于2014年6月13日在成都市蜀都大厦传唤。9位应邀列席运动会的董事,9位董事的现实抵达。运动会的传唤契合公司条例。及公司条例及另一个有关药典。3名公司监事列席运动会。运动会由公司董事李峰林掌管。

  董事会经过以下动调解事项举行评调解开票。:

  1、评议并经过了《在附近的四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司九届董事会董事长提议胜利的坚决》;

  这次董事会运动会提议李峰林董事任四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司董事长柱。

  依公司条例、公司规章及另一个药典,李峰林的任期为三年。

  开票胜利:9票承认,0票反,0弃权

  2、评议并经过了《在附近的四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司九届董事会副董事长提议胜利的坚决》;

  这次董事会运动会提议程热潮董事任四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司副董事长柱。

  依公司条例、公司规章及另一个药典,程高明任期三年。

  开票胜利:9票承认,0票反,0弃权

  3、九届董事会特殊委员的花名册和围攻资历,提议开票列举如下:

  (1)、董事会发展战略和花费决策委员(3)

  会议花名册人:李峰林,围攻:肖杰(孤独董事),法度专业)、苗文斌

  开票胜利:9票承认,0票反,0弃权

  (2)、董事会审计委员(3)

  会议花名册人:李文志(孤独董事),会计职业,围攻:肖杰(孤独董事))、袁复元

  开票胜利:9票承认,0票反,0弃权

  (3)、董事会薪酬和获取委员(3)

  会议花名册人:朱青(孤独董事),围攻:程热潮、李文志(孤独董事))

  开票胜利:9票承认,0票反,0弃权

  (4)、董事会确定委员(3)

  会议花名册人:肖杰(孤独董事)),围攻:朱青(孤独董事)、李峰林

  开票胜利:9票承认,0票反,0弃权

  依公司条例、公司阴谋的代价委员的任务药典,会议花名册人和前述的特殊委员围攻的任期,为三年。

  4、论董事会部长的衔接

  董事会拟任董事会部长人选暂未达到深圳包装市所核发的上市董事会部长资历证书,依《深圳包装市所上市药典》、董事会部长机构的有关药典,董事会部长快速行进启动时期,董事会该当布置董事或许优级管理人员。,并向深圳包装市所立案,尽快确定董事会部长。经董事会注意课题后,董事会、副总监督者、财务总监袁复元假造代行董事会部长债务,待拟任董事会部长人选达到深圳包装市所核发的上市董事会部长资历证书后,根据立案顺序向深圳包装市所民族语言,审计后无异议,董事会确定部长长。

  本公报。

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月14日

  附:李峰林假造简历

  李峰林:男,汉族,生于1957年12月,中国1971国籍。1982卒业于苏州大学,1999年达到南京农业大学硕士课题生资历,优级经济师,延续农业银行(601288),江苏响水分店负责人,江苏省国际商务部总监督者,对中国1971农业银行无锡用枝形叶脉刺绣花纹装饰总统,公司九届董事会主席。

  公报的日期,李峰林不不得不本公司百货商店占有率,亦不在《公司条例》药典制止供职或被中国1971证监会肯定为百货商店禁入者且禁入还心不在焉破除的形势。

  包装编码:000584 包装略语:情谊百货商店占有率 公报号:监2014-029

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司

  214届最初的暂时使合作大会

  坚决公报

  公司和董事会完全地围攻担保取得A的现实。、正确性与满的性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或名家忽略。

  要紧指出:

  1、四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司(以下略语”公司”或”本公司”)董事会于2014年5月28日在《中国1971包装报》、《包装时报》及巨潮信息网()上见报了《在附近的传唤公司214届最初的暂时使合作大会使活跃的公报》;

  2、2014年6月10日在中国1971包装报董事会。、《包装时报》及巨潮信息网()上见报了《在附近的传唤公司214届最初的暂时使合作大会的指出性公报》;

  3、使合作大会采取现场运动会和ONL相联合收割机的方法。;

  4、使合作大会心不在焉举起。、否决理由或变动提案的健康状况。

  一、运动会花名册

  1、花名册工夫:

  现场运动会花名册工夫:2014年6月13日后期14:00。

  制度开票工夫:经过深圳包装市所事务处理零碎举行制度开票的详细工夫为2014年6月13日午前9:30~11:30,后期3点到后期15点;经过深圳包装市所互联网网络开票零碎举行制度开票的详细工夫为2014年6月12日后期15:00~6月13日后期15:00中间的恣意工夫。

  2、花名册座位:夏季的SoC北第三街20号Shu Du大厦6层运动会厅。

  3、花名册方式:现场开票与制度开票的联合收割机。

  4、会议花名册人:公司八届董事会。

  5、运动会掌管人:公司董事长李峰林。

  6、表示恳求者在场:四川京畿法度公司任命世行恳求者、李永胜恳求者表示使合作大会释放令。

  传唤使合作大会、花名册顺序和会议花名册人资历、运动会花名册方式等均契合互相牵连法度、中国1971证监会在附近的使合作大会的药典。

  二、运动会列席健康状况

  1、大会概略:使合作和使合作代表列席使合作大会 18 人,不得不提议的百货商店占有率211452912 股,有提议的公司的百货商店占有率总额 34.48 %。

  2、列席野外运动会:列席现场运动会的使合作和使合作共计 3人,提议所持局部百货商店占有率 210452235 股,有提议的公司的百货商店占有率总额34.31 %。

  3、制度开票健康状况:经过制度开票的使合作共15 人,提议所持局部百货商店占有率

  1000677股,有提议的公司的百货商店占有率总额 。

  4、公司董事的有几分、监事、优级监督者列席了运动会。。四川京畿法度公司任命世行恳求者、李永胜恳求者表示使合作大会,并释放令了《法度意见书》。这次运动会的传唤,契合公司条例、深圳包装市所及香港市场占有率上市药典。

  三、提案的评议与开票

  这次使合作大会对公司说明的《在附近的传唤公司214届最初的暂时使合作大会使活跃的公报》所列整个提案举行了逐项评议。开票开票,采取以下提议:

  1、评议经过了在附近的四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率有限董事会换届提议的清单;

  承认票210508736 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.55 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额0.45 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  在家,制度开票的胜利:

  56501份承认票,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 5.65 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 94.35 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  2、评议经过了在附近的四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会换届提议的清单;

  承认票210508736 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.55 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额0.45 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  在家,制度开票的胜利:

  56501份承认票,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 5.65 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 94.35 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  3、评议经过了在附近的提议李峰林为公司第九届董事会董事的清单;

  承认票 210452247 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 12 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0012 %

  4、已经过手势提议程高明为第九届美利坚联邦航空局局长;

  承认票 210452247 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 12 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0012 %

  5、经过手势提议唐泽平为第九局局长;

  承认票 210452247 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 12 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0012 %

  6、评议经过了在附近的提议苗文斌为公司第九届董事会董事的清单;

  承认票 210452247 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 12 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0012 %

  7、评议经过了在附近的提议袁复元为公司第九届董事会董事的清单;

  承认票 210452247 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 12 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0012 %

  8、经过手势提议李艳宝担负第九局局长;

  承认票 210452247 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 12 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0012 %

  9、经过了提议李文志为孤独董事的清单;

  承认票 210452245股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 10 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0010 %

  10、经过了提议肖杰为孤独董事的清单;

  承认票 210452245股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 10 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0010 %

  11、经过了提议朱青为孤独董事的清单;

  承认票 210452245股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.53 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 10 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0.0010 %

  12、该法案经过了马佩琳被选使合作代表的清单。;

  承认票210508736 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.55 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额0.45 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  在家,制度开票的胜利:

  56501份承认票,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 5.65 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 94.35 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  13、修正法规的清单被评议经过。。

  承认票210508736 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 99.55 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额0.45 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  在家,制度开票的胜利:

  56501份承认票,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 5.65 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 94.35 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  14、该法案由该公司的全资分店承当。

  承认票6975617 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 88.08 %

  反票944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额11.92 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  在家,制度开票的胜利:

  承认票 56501 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 5.65 %

  反票 944176 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 94.35 %

  弃权票 0 股,懂得使合作持局部提议百货商店占有率总额 0 %

  使合作江苏双良科技股份有限公司及其划一举动人江苏利举行就职典礼能源资源股份有限公司因与该项相干市对方方在相干相干,使合作大会开票本提案时,幸免开票,203的共用,533,119 投票选举除市场占有率。本项提案取得的承认投票选举超越了列席运动会的非相干使合作或非相干使合作代理人所不得不提议百货商店占有率的1/2结束。

  使合作大会心不在焉举起。、否决理由或变动提案的健康状况。

  四、恳求者声明

  四川京畿法度公司任命世行恳求者、李勇盛恳求者表示了这次使合作大会并期了《四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司214届最初的暂时使合作大会法度意见书》,以为公司传唤使合作大会及传唤顺序、列席使合作资历与会议花名册人资历、使合作大会开票顺序均与R划一。、法规和中国1971证监会股票上市的公司使合作大会药典、公司条例药典,即将到来的提案的开票胜利是合法的。、无效。

  五、备查纸

  1、与会董事、监事、警察局长签字使合作大会坚决;

  2、使合作大会表示了恳求者期的法度意见书。。

  本公报。

  四川情谊花费百货商店占有率百货商店占有率股份有限公司

  2014年6月14日

(编者):张掖市)

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