论文法典：002601 论文高音调的：Bai Li（002601）。,公报号：2014-054
河南姓化学工程股份股份有限公司
说起发现联盟股份公司的公报
公司和董事会会员合奏确保A的忠诚。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家的或专攻忽略,其质地的忠诚、真实与完整性承当非常少及协同妨碍。
一、外资概述
1、外资基本支配
失效的防守公司权利、不变的蒸发的询问,同时贬值可变费,河南姓化学工程股份股份有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)拟以自有资产有助的人民币20,000万元与矿泉城金牙套嘉华电力股份有限公司(以下约分“金牙套电力公司”)有助的人民币22,500万元和矿泉城煤业(拳击场)有限妨碍公司(以下约分“焦煤公司”)以搁浅与初始值得买的东西评价有助的7500万元协同值得买的东西发现“矿泉城嘉利焦热电股份有限公司”(暂定名,最后的，行政部门认可自发的记录器的装设,以下约分嘉里焦热电联产。
2、公司于2014年6月20日传唤第五届董事会第三次降神会,说起值得买的东西和发现股份公司的法案是。
3、依深圳论文买东西所上市分类，、公司条例的使担忧规则,异国资金的资金来源于自有资产。,无相干买东西,不由 … 组成专攻资产重组。外资限额在D政务会统辖视野内。,省掉查阅同伴大会沉着。准许法定代理人署名的中间定位在议定书中拟定、迷住法度公文，如公文等。,结实原理、有经济效益的妨碍整个由公司承当。。
二、股份公司发现的基本支配
1、公司装设:矿泉城嘉利焦热电股份有限公司(最后的，行政部门认可自发的记录器的装设)
2、公司典型：有限妨碍公司
3、记录座位：矿泉城工业界区西部工业界园
4、记录资金：人民币50元,000万元。
5、经纪视野：采暖采暖、发电、供电,粉煤灰的悟性好的应用（以工业界为准）。
上述的材料终极会获行政部门认可。。
三、有助的支配
| 序号 | 同伴姓名 | 有助的额（一万元） | 有助的求出比值（%） | 最初阶段贡献（10000元） | 有助的办法 |
| 1 | 金牙套电力公司 | 22，500 | 45 | 6，750 | 货币资产 |
| 2 | 本公司 | 20，000 | 40 | 6，000 | 货币资产 |
| 3 | 焦煤公司 | 7，500 | 15 | 7，500 | 搁浅与初始值得买的东西 |
| 合 计 | 50，000 | 100 | 20，250 | ||
四、合作伙伴的基本支配
金牙套电力公司、焦煤公司的基本支配如次
| 公司装设 | 矿泉城金牙套嘉华电力股份有限公司 | 矿泉城煤业（拳击场）有限妨碍公司 |
| 住处 | 马村区、矿泉城、河南省、马村区到王振朝栅 | 矿泉城束缚路239号 |
| 法定代理人 | 任文举 | 谢述新 |
| 公司典型 | 有限妨碍公司 | 有限妨碍公司 |
| 记录资金 | 40，000万 | 219，万 |
| 记录号 | 410800400000474 | 410800100001767 |
| 经纪视野 | 电力消费、供电、粉煤灰的悟性好的应用（国家的认可），凭准许或认可公文举行经纪。 | 法度、法度法规取缔经纪，试场前不得举行试场，法度、孤独审批公司不得经纪，发展营利主义 |
| 相干相干 | 金牙套电力公司及公司实践把持人徐刚、谭瑞清、杜欣昌缺席相干，缺席其他的的相干，能或曾经造成公司偏爱它。 | 徐刚，焦煤公司和公司的实践把持人和惠普、谭瑞清、杜欣昌缺席相干，缺席其他的的相干，能或曾经造成公司偏爱它。 |
五、股份公司发现的决意及其对公司的支配
公司与金牙套电力公司、焦煤公司协同有助的证明正确合理焦祚美好焦热电厂、发电、供电,粉煤灰的悟性好的应用,欢心确保公司蒸发的的消费和运转、电力的询问,同时物品使活动后嘉利焦热电给公司供给的电力价钱按元/度估价(含算清焦煤公司的5分过网保养行政费)最近也许煤炭市场价钱动摇较大,说起B的热煤幂数的多样化系数的讨论。三方赞同秦皇岛渤海煤电将下落,相配的电价和每度沦陷,不管到什么程度价钱的高涨是由金钱成功实现的事的。,把价钱降到最小量限。供给公司蒸发的（按25公斤压力计算）价钱,暂手段138元/吨(蒸发的价钱随煤价联动)。公司可以在公司值得买的东西，并确保公司能开腰槽。、电力供给不变,贬值可变费。
六、次要风险心情
公司应用自有资金值得买的东西发展股份股份有限公司。,它是因为对普遍地市場環境的预测。,最近的实践支配能会有所不同。,最近手段的发生在必然的无把握、不确定的事物。公司经纪管理能在风险。。
提出要求值得买的东西者做出谨慎的的成功实现的事,关怀值得买的东西风险。
七、中间定位审计审批顺序
公司第五届董事会第三次降神会说起值得买的东西和发现股份公司的法案是,赞同公司将应用自有资产值得买的东西20,值得买的东西000元发展股份公司。值得买的东西事项未超越董事会审批动力,省掉查阅同伴大会沉着。
八、备查公文
说起第五届董事会第三次降神会的成功实现的事。
本公报。
河南姓化学工程股份股份有限公司
董事会
2014年6月20日
论文法典：002601 论文缩写：Bai Li联盟会 公报号：2014-053
河南姓化学工程股份股份有限公司
说起第五届董事会第三次降神会的成功实现的事公报
公司和董事会会员合奏确保A的忠诚。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家的或专攻忽略,其质地的忠诚、真实与完整性承当非常少及协同妨碍。
一、董事会降神会
河南姓化学工程股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会第三次暂时降神会于2014年6月20日(周五)以教训由舆论决定和现场由舆论决定相结合的办法传唤。这次董事会的降神会告发和钞票已于2014年6月14日按《公司条例》规则以全挂在脸上服务或电子邮件的办法发送至合奏董事。这次降神会应由9名董事会身体部位列席。,共有的9位董事列席了这次降神会。。降神会的传唤契合规则的顺序。,已实现董事会降神会法定选举权。
二、董事会降神会综述
董事会经过沉着崇拜者钞票
（1）沉着了加法岸相信款项的钞票。
赞同向岸涂加法57条信誉安置,500万元,内幕：向中国1971岸矿泉城分科加法紧缩,000万元整;向招商岸郑州分科涂悟性好的授信安置7,500万元。
共新增57条相信安置,500万元（可能的选择岸实践认可）,某年级的学生的通过设定一工夫期限来统治。相信详细工夫、通过设定一工夫期限来统治、与岸签署的正式在议定书中拟定/和约得确保。。赞同保证本公司法定代理人独家代理公司与该融资岸署名与该项授信使担忧的一切的法度公文,结实原理、有经济效益的妨碍整个由公司承当。。
该动机仍需查阅公司第三次暂时同伴大会。。
钞票经过了。,赞同9票,反0票,弃权0票。
(二)说起值得买的东西和发现股份公司的法案是
详细的质地在公司装设的详细质地。、《论文时报》及巨潮书信网《说起发现联盟股份公司的公报》。
钞票经过了。,赞同9票,反0票,弃权0票。
（三）沉着和采取加法视野的动机
由于该公司的全资吸取和得到,合使筋疲力尽后，原泰泰化学工程消费和O,从此，公司的经纪视野增进了消费和售。,对美国合众国际新闻社成文法的相配修正。
《大潮书信》中可以找到修正后的成文法。。
该动机仍需查阅公司第三次暂时同伴大会。。
钞票经过了。,赞同9票,反0票,弃权0票。
(四)沉着经过了《说起传唤2014年第三次暂时同伴大会的钞票》
使担忧钞票的详细质地，请参阅本公司的设计。、《论文时报》及巨潮书信网《说起传唤2014年度第三次暂时同伴大会告发》。
钞票经过了。,赞同9票,反0票,弃权0票。
三、备查公文
(一)公司说起第五届董事会第三次降神会的成功实现的事;
（二）第五届中西部及东部各州的县议会第三次降神会成功实现的事。
本公报。
河南姓化学工程股份股份有限董事会
2014年6月20日
论文法典：002601 论文缩写：Bai Li联盟会 公报号：2014-055
河南姓化学工程股份股份有限公司说起传唤
2014年度第三次暂时同伴大会告发
董事会和董事会身体部位确保其性能验证、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家的或专攻忽略,其质地的忠诚、真实与完整性承当非常少及协同妨碍。
河南姓化学工程股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会第三次降神会沉着经过了《说起传唤2014年第三次暂时同伴大会的钞票》,定于2014年7月9日以现场开票与网状物开票相结合的办法传唤公司2014年第三次暂时同伴大会。这次降神会的激发顺序契合使担忧规则。、行政规章、葡萄汁使用的、正常化公文和成文法的普遍的。同伴大会崇拜者事项告发：
一、降神会传唤的基本支配
1、同伴大会激发人：董事会。
2、降神会工夫:
（1）现场降神会工夫：2014年7月9日（星期三）午后14:30.
（2）网状物开票工夫：2014年7月8日至2014 7月9日
内幕,经过深圳论文买东西所买东西零碎举行网状物开票的详细工夫为:2014年7月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳论文买东西所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为:2014年7月8日15:00至2014年7月9日15:00时期的任性工夫。
3、一份自发的记录器日：2014年7月2日（星期三）
4、降神会传唤：这次同伴大会将以现场V的体现传唤。。
(1)现场开票:同伴本人列席现场降神会或许经过保证付托旁人列席现场降神会;
(2)网状物开票:公司将经过深圳论文买东西所买东西零碎和互联网网络开票零碎()向合奏同伴预备网状物体现的开票平台,同伴可以在上述的网状物开票工夫内经过深圳论文买东西所买东西零碎和互联网网络开票零碎行使由舆论决定权。
5、降神会由舆论决定：公司同伴结果却当时当地开票。、在网状物开票或其他的开票办法切中要害一种开票办法。。作为同伴解释，用两种办法反复由舆论决定。,经过最初开票的结实。在线开票包含两种开票打字：论文买东西零碎和T,独一无二的一种办法才干选择完全相同的事物的一份。。
6、列席宾语:
(1)2014年7月2日午后买东西完毕后在中国1971论文自发的记录器结算有限妨碍公司深圳分行自发的记录器在册的同伴均有权以本告发发布的办法列席这次同伴大会及插脚由舆论决定;因故不克不及亲自列席现场降神会的同伴可全挂在脸上保证代理人列席和插脚由舆论决定(该代理人可不用为公司同伴),或插一脚网状物开票时的网状物开票工夫。
（2）公司董事、监事和高级管理管理人员。
(3)公司利用的具有论文找到任务资历的颁布发表参加竞选参事。
7、现场降神会传唤座位:河南姓化学工程股份股份有限公司降神会室。
二、降神会沉着
1、说起取消一份选择权手段的钞票的翻阅
2、说起增加岸相信安置的思前想后
3、说起增进事情视野和修正的钞票的思前想后。
过去的第1项钞票曾经公司第五届董事会最初降神会沉着经过详见2014年4月8日刊载于《中国1971论文报》、《论文时报》和巨潮书信网()的《公司第五届董事会最初降神会成功实现的事公报》(公报编号:2014-038)。
第二份食物秒过去的、3项钞票曾经公司第五届董事会第三次降神会沉着经过详见2014年6月24日刊载于《中国1971论文报》、《论文时报》和巨潮书信网()的《公司说起第五届董事会第三次降神会的成功实现的事公报》(公报号：2014-053)。
三、降神会自发的记录器事项
1、自发的记录器办法
（1）自然人同伴葡萄汁设想本人的性能证。、同伴记账卡；自然人同伴,代理人需设想本人的性能证。、保证付托书、客户性能证、同伴账本自发的记录器。
（2）法定代理人列席公司降神会。,同伴理由卡、营业执照硬拷贝（盖印）、法定代理人证明的、性能证的自发的记录器；公司付托代理人,代理人需设想本人的性能证。、保证付托书、营业执照硬拷贝（盖印）、付托人同伴账本自发的记录器。
(3)异地同伴可以全挂在脸上字母或传真传输办法护送自发的记录器(须预备使担忧证件硬拷贝),请小心的填写回执单。,为了记录和告知已收到,公司不受权听筒自发的记录器。上述的书信葡萄汁送交董事会或传真传输给董事会。。
2、报名工夫：2014年7月4日（午前9:00至午前11:00）。,午后14:00-17:00)。
3、自发的记录器座位:河南姓化学工程股份股份有限董事会重要官职。
四、插一脚网状物开票的详细经纪过程
同伴大会将为同伴预备网上开票平台,同伴可以经过深圳论文买东西所买东西零碎举行开票。。网状物开票顺序如次
（1）深圳一份买东西建立的由舆论决定顺序
1、经过深圳论文买东西所买东西零碎举行网状物开票的详细工夫为2014年7月9日的9:30-11:30和13:00-15:00。
2、开票时期,买东西零碎将以开票一份的体现上市。,同伴经过收买颁布发表参加竞选开票由舆论决定事项。。
| 有由舆论决定权的论文编码 | 论文约分 | 买东西标的目的 | 价格看涨而买入价钱 |
| 362601 | 贝利开票 | 价格看涨而买入 | 相配价钱 |
3、同伴由舆论决定的详细顺序是：
（1）进入收买规则
（2）输出论文编码362601
（3）在T下输出暂时同伴大会的钞票号；,1元代表啤酒1,2元代表啤酒2,总钞票相配价钱100元,同伴开票由舆论决定普通法案,被问候对除积聚VoTi可能性最大的的迷住突变表达相赞同见。
同伴大降神会案相配价钱详细如次表:
钞票伸出质地相配价钱
啤酒常规一票
迷住崇拜者法案
元 1说起取消该伸出的动机的沉着 2思索加法岸相信安置的钞票。 3
说起加法经纪视野和对应相干的思前想后
元
（4）依加委代表查阅由舆论决定。,1位同伴代表赞同,2股代表反,3名代表。
（5）也许同伴对迷住法案颁发相赞同见,只对普通法案开票是能的。。诸如，同伴们经过深圳一份买东西所屡次开票。,经过最初失效的开票。就是，同伴率先开票由舆论决定中间定位法案。,开票由舆论决定普通法案,已由舆论决定的使担忧钞票的由舆论决定视图得：,其他的非由舆论决定权的动机应依该属的由舆论决定视图。,开票同意中间定位法案。,以普通法案的由舆论决定为准。。
（6）相同的法案的开票结果却颁布发表一次。,不撤兵。
（7）不契合由舆论决定权的宣布失效的；,深圳论文买东西所自发的放弃做买东西零碎,不插一脚由舆论决定的。
4、计数原理
在买票时,相同的由舆论决定结果却在现场和O中选择稍微一种开票办法。,也许反复开票,经过最初开票。
（二）应用网状物开票的开票顺序
1、经过深圳论文买东西所互联网网络开票的详细工夫为:2014年7月8日午后15:00至2014年7月9日午后15:00时期的任性工夫。
2、同伴经过网状物开票零碎开票。,需禀承《深圳论文买东西所值得买的东西者网状物保养性能性能验证事情实施细则》的规则护送性能性能验证,增加深圳论文买东西所数字证书或深圳一份EXC。
3、同伴增加保养密电码或数字证书,该网站可以经过T在装设工夫内举行开票由舆论决定。。
（三）网状物开票切中要害其他的有关注意事项
1、网上开票零碎，依同伴的评分，开票结实,像同伴解释类似于，经过两种办法反复开票,同伴大会的由舆论决定结实是因为。
2、同伴大会上有很多钞票。,同伴只开票一张或几张对账单。,在买票时,以为同伴列席同伴大会,归入同伴大会的同伴总额,问候弃权。
3、采取积聚开票制的提案,公司同伴的投票总数，即：,因为孤独董事和孤独董事的由舆论决定,诸如，同伴降下的投票总数超越了,这被以为是对法案所投的使投票表决的弃权。。
五、其他的事项
1、降神会节目主持人
使接触:河南省矿泉城市中站区焦克路北河南姓化学工程股份股份有限董事会重要官职
节目主持人：董事会干事沈青飞、论文事务代表郝俊杰
联系听筒：039～31266 66
传真传输:0391-3126111
邮递区号：454191
2、插脚者一节与交易费的使自花授精照料。
3、请求得到同伴有用记录管理人员任务。,并插一脚工夫。
六、备查公文
1、公司说起第五届董事会第三次降神会的成功实现的事。
补遗：保证付托书
本公报。
河南姓化学工程股份股份有限董事会
6月20日214
补遗：保证付托书
保证付托书
致:河南姓化学工程股份股份有限公司
兹全权代表付托绅士(夫人)代表本公司(人身攻击的)列席河南姓化学工程股份股份有限公司2014年第三次暂时同伴大会,依ATT的权利行使由舆论决定权,并代表本会署名的中间定位公文署名。。
委派通过设定一工夫期限来统治：从署名日到暂时股的完毕。
公司（i）由舆论决定同伴大会的动机
公司（i）由舆论决定同伴大会的动机
| 序号 | 票据质地 | 由舆论决定视图 | ||
| 赞同 | 反 | 弃权 | ||
| 啤酒1 | 说起取消一份选择权手段的钞票的翻阅 | |||
| 啤酒2 | 说起增加岸相信安置的思前想后 | |||
| 啤酒3 | 说起加法经纪视野和对应相干的思前想后 | |||
署名人署名（盖张）
客户性能证号码:
付托人的总额
次要同伴报告
受让人/代理人署名（盖张）
受让人/代理人的性能证号码
受让人的日期
注：1、请点击下面的选择权。
2、每个物品是单独地物品,下有多个分社的旅行社选择失效的。
论文法典：002601 论文缩写：Bai Li联盟会 公报号：2014-056
河南姓化学工程股份股份有限公司
第三届第五届降神会成功实现的事公报
公司会员合奏和中西部及东部各州的县议会确保正当理由。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家的或专攻忽略,其质地的忠诚、真实与完整性承当非常少及协同妨碍。
一、中西部及东部各州的县议会降神会
河南姓化学工程股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第三次暂时降神会于2014年6月20日在公司最初降神会室传唤。这次中西部及东部各州的县议会的降神会告发和钞票已于2014年6月14日按《公司条例》规则以全挂在脸上服务或电子邮件的办法发送至合奏监事。降神会应由3名中西部及东部各州的县议会身体部位列席。,插一脚开票的3人。降神会的传唤和由舆论决定契合使担忧规则。、行政规章、葡萄汁使用的、正常化公文和成文法的普遍的。
二、中西部及东部各州的县议会降神会综述
大会代表小心的说服,崇拜者动机经记录开票沉着并经过。
（1）沉着了加法岸相信款项的钞票。
钞票经过了。,赞同3票,反0票,弃权0票。
(二)说起值得买的东西和发现股份公司的法案是
钞票经过了。,赞同3票,反0票,弃权0票。
（三）沉着和采取加法视野的动机
钞票经过了。,赞同3票,反0票,弃权0票。
三、备查公文
河南姓化学工程股份股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第三次降神会成功实现的事。
本公报。
河南姓化学工程股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会
2014年6月20日
（妨碍编辑）：HN024）