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同样资历鼓励:第五届董事会第一相遇公报

    可转让证券指定遗传密码:002049           可转让证券约分:同样资历鼓励          公报编号:2013-049

同样资历鼓励电子份份有限公司

第五届董事会第一相遇公报

公司和董事会的领地会员都确保了我的事实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

同样资历鼓励电子份份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会第一相遇通告于 2013 年 10 月 28 日以电子邮件的方法收回,相遇于 2013 年 10 月 30 日午前 11:00 在公司相遇室以现场公认方法聚集,相遇由掌管卢志成医疗掌管。。相遇应由9名董事会会员列席。,9名董事实践列席人数。公司监事、新成员上级经管权杖连接相遇。相遇适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

董事会的思索,相遇外形列举如下导致

1、相遇以9票公认经过。、0票支持、0次弃权开票经过了在流行中的投票表决主席的建议。。

卢志成医疗当选为第五届董事会主席,任期与现行公猪手续费的任期相一致。。

2、相遇以9票公认经过。、0票支持、0 票弃权的公认成功实现的事关心经过《在流行中的投票表决公司第五届董事会各特意手续费委员的建议》。

董事会第五届董事会会员列举如下

战术手续费:卢志成主席(会议召集人)、孤独董事陈新、董事赵维健、导演黄雪良、董事段立。

审计手续费:孤独董事疯子(会议召集人)、孤独董事陈金占、导演Pan Jin。

装设手续费:孤独董事陈新(会议召集人)、孤独董事陈金占、孤独董事疯子、董事赵维健、导演朱昌华。

薪酬和评价手续费:孤独董事陈金占(Co)、孤独董事陈新、孤独董事疯子、董事会主席卢志成、董事赵维健。

3、相遇以9票公认经过。、0票支持、0 票弃权的公认成功实现的事关心经过《在流行中的聘用公司校长的建议》。

经董事会主席卢志成医疗装设,持续聘用赵维健医疗为公司校长,任期与现行公猪手续费的任期相一致。。

4、相遇以9票公认经过。、0票支持、0次弃权开票照准了D手续费秘书官的建议。。

经董事会主席卢志成医疗装设,持续装设杜琳虎医疗为董事会秘书官,任期与现行公猪手续费的任期相一致。。

5、相遇以9票公认经过。、0票支持、0次弃权开票成功实现的事经副总统照准经过。。

经校长赵维健医疗装设,持续装设葛元庆医疗、Duan Li医疗、祝昌华医疗、闫丽群医疗、杜琳虎医疗是该公司的副校长,并持续装设女儿。。前述的权杖任期与现行公猪手续费的任期相一致。。

孤独董事对公司聘用公司上级经管权杖事项颁发孤独暗示列举如下:

上级经管层董事会装设、关心、公认顺序适合公司条例、公司条例的规则。经核准被聘权杖的人事栏简历及相干材料,人们以为其适合《公司条例》《公司条例》规则的供职要求,具有供职资历和供职资历的。缺席公司条例、公司条例中未规则公司高管。,中国1971证监会也缺席被认定为义卖市场的状况。,中国1971证监会和可转让股票交易所均未收到处分或处分。。

人们准许聘用赵维健医疗使用公司校长;准许聘用葛元庆医疗使用公司副校长;准许聘用Duan Li医疗使用公司副校长;准许聘用祝昌华医疗使用公司副校长;准许聘用闫丽群医疗使用公司副校长;准许聘用杜林虎医疗使用公司副校长、董事会秘书官准许装设杨秋平女儿为首座实施官。。

6、相遇以9票公认经过。、0票支持、0票弃权经过并经过了联合通讯社的建议。。

持续装设张雪女儿为公司审计署干练的人,任期与现行公猪手续费的任期相一致。。

7、相遇以9票公认经过。、0票支持、0票弃权经过关心建议。。

持续装设董宇占女儿为公司的代表,任期与现行公猪手续费的任期相一致。。

本公报。

同样资历鼓励电子份份有限公司董事会

2013 年 10 月 31 日附件:人事栏简历

赵维健医疗:中国1971国籍,生于1965年2月,硕士,卒业于清华综合性大学微电子专业。从1989到2001在Huarun任务,北京的旧称同方微电子份有限公司2001,北京的旧称同方微电子公司原总干练的人、份份有限公司副校长,公司在职的董事,公司董事擅长2012年5月,北京的旧称同方微电子份有限公司董事长。、姓靖远电子份有限公司董事长,北京的旧称阿基拉光电现象子器件份有限公司实施董事。

赵维健医疗与本公司份配偶、实践把持人、持股超越5%的公司配偶、公司其余的董事、监事、上级经管权杖私下缺席亲戚。。我直觉的握住效用。,握住北京的旧称清晶微科技份有限公司 的股权(北京的旧称清晶微科技份有限公司握住本公司 的份),缺席公司条例、公司条例中未规则公司高管。,它缺席被中国1971证监会处分和O。

葛元庆医疗:中国1971国籍,生于1959年8月,布道,北京的旧称同方微电子份有限公司2001,北京的旧称同方微电子公司副总干练的人。公司副校长2012年5月,多元化北京的旧称同方微电子份有限公司董事。、深圳资历微电子份有限公司董事长。、姓晶源电子份有限公司董事长。、北京的旧称阿基拉弘光光电现象器件份有限公司总干练的人。

葛元庆医疗与公司份配偶、实践把持人、持股超越5%的公司配偶、公司其余的董事、监事、上级经管权杖私下缺席亲戚。,直觉的握住公司份,握住北京的旧称清晶微科技份有限公司 的股权(北京的旧称清晶微科技份有限公司握住本公司 的份),缺席公司条例、公司条例中未规则公司高管。,它缺席被中国1971证监会处分和O。

Duan Li医疗:中国1971国籍,生于1971年4月,中国1971除英国外的欧洲国家谢尔曼国际商业管理学院EMBA,工兵,电子科技综合性大学卒业,专修。1993 年 9 月至 1996 年 9 月任航天部二院 23 所工兵,惠顾电子元件的谈论与开发。1996 年 9 月至 2002 年 2 月任华润半导体份有限公司工兵,调整部干练的人。曾任北京的旧称同方微电子副总干练的人。、总干练的人。公司在职的董事,北京的旧称同方微电子份有限公司总干练的人兼总干练的人。公司副校长2013年3月。

Duan Li医疗与本公司份配偶、实践把持人、持股超越5%的公司配偶、公司其余的董事、监事、上级经管权杖私下缺席亲戚。。个人直觉的握住公司份。缺席公司条例、公司条例中未规则公司高管。,它缺席被中国1971证监会处分和O。

朱昌华医疗:中国1971国籍,生于1962年11月,硕士,上级工兵,东南综合性大学电子自然的与器件专业卒业。1993至2008年间,他在深圳国威科技份有限公司任务。,历届副总统、校长,2008 年 2 月到现在为止在深圳国微电子份有限公司任务,陆续董事、校长。在职的深圳资历微电子份有限公司董事长。长、成都微电子份份有限公司董事长、深圳天汇人覆盖份有限公司实施董事兼总干练的人,公司董事,公司副校长2013年3月。朱昌华医疗是资历核计划的专家。,深圳半导体产业协会副会长。

朱昌华医疗与公司份配偶、实践把持人、持股超越5%的公司配偶、公司其余的董事、监事、上级经管权杖私下缺席亲戚。。握住深圳天惠人覆盖份有限公司 100%的股权(深圳天惠人覆盖份有限公司握住本公司 的份)。缺席公司条例、公司条例中未规则公司高管。,它缺席被中国1971证监会处分和O。

闫丽群医疗:中国1971国籍,生于1974年2月,两年制专科学校学历,工兵。公司SMD产生创造部干练的人、加工总监、董事兼副校长,公司副校长兼姓靖远电子份有限公司董事长。、总干练的人。

闫丽群医疗与本公司份配偶、实践把持人、持股超越5%的公司配偶、公司其余的董事、监事、上级经管权杖私下缺席亲戚。。直觉的握住公司份,缺席公司条例、公司条例中未规则公司高管。,它缺席被中国1971证监会处分和O。

杜琳虎医疗:中国1971国籍,生于1973年6月,硕士学历,工兵。2006到2010,同样份覆盖开展机关的任务,次要惠顾认为辨析、公司谈论与可转让证券事情。2010年10月起任公司副校长兼董秘。

杜琳虎医疗与公司份配偶、实践把持人、持股超越5%的公司配偶、公司其余的董事、监事、上级经管权杖私下缺席亲戚。。该公司仅到一定程度未握住稍微份。,缺席公司条例、某方面的规则不得作为上级神通。,它缺席被中国1971证监会处分和O。

杨秋平女儿:中国1971国籍,生于1974年8月,综合性大学本科,主任会计师、上级主任会计师、留下印象经管主任会计师。2001年至2008年在信永中和主任会计公司任上级项目干练的人。2008年至2010年任同方份份有限公司审计部副总干练的人。公司首座财务官于2010年10月,同时使用北京的旧称同方微电子份有限公司的掌管。、姓晶源电子份有限公司、北京的旧称晶源裕丰光学电子设备份有限公司监事。

杨秋平女儿与公司份配偶、实践把持人、持股超越5%的公司配偶、公司其余的董事、监事、上级经管权杖私下缺席亲戚。。该公司仅到一定程度未握住稍微份。,缺席公司条例、某方面的规则不得作为上级神通。,它缺席被中国1971证监会处分和O。

张雪女儿:生于1969年7月,综合性大学本科,上级主任会计师学衔、国际内侧审计员,卒业于西安理工综合性大学工商经管系产业会计职业。曾任北京的旧称搬运华资产评价份有限公司项目干练的人、同样方份份有限公司审计部项目干练的人,2011年9月至本公司审计部干练的人。不握住公司份,公司董事、监事、上级经管权杖及持股超越5%的公司配偶、实践把持人私下不存在相干相干;未受过中国1971证监会和其余的有关机关的处分和可转让股票交易所惩戒。

董玉沾女儿:1974年9月诞,本科学历,经济师。2005作为公司可转让证券事情的代表。不握住公司份,公司董事、监事、上级经管权杖及握住本公司5%在上的份的配偶、实践把持人私下不存在相干相干;未受过中国1971证监会和其余的有关机关的处分和可转让股票交易所惩戒。

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