庞大集团:独立董事2014年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

巨大的铃声:孤独董事2014年使报到

                  巨大的汽 贸集 团命运有 限公 司孤独 童事

2—14岁入

作为独一巨大的的汽车铃声命运有限公司(以下略号

的孤独董事    ,

14年度(以下略号使报到期),我

他们遵守公司条例。、《证券法》、上市大众

分部行政机关指路、论市场占有率上市的公司孤独董事体系的预备

给予启发、上海证券市

所市场占有率上市价钱稳定 (2014年 复习 )》 等法规的规则和 《

公司条例、《孤独董事

把任务交给体系的查问,谨 慎 、小心的 、孤独的同上线

使合作大会赋予的使产生兴趣,勤 勉尽 责  ,

即时领会公司事实,关怀公司的开展,积 极出

在MAT公司使报到期内传唤的关心警卫官,小心的思索董事会的考虑,成立地宣布孤独意思,切

公司和中小使合作的使吃,并建议了少量的构想行政机关和开展

性启发,无效发展孤独董事的功能。

孤独董事在使报到射中靶子业绩使报到

一 、使报到期孤独茧的苗条的

情境

4月14日,公司的次货个董事

在第三十六次警卫官上,遗产选出董事会的求婚,当选张译、刘小 、

爪甲三峰、仁科贵倩是孤独董事报考者,并 相干到公 司 2013年 度使合作大会以为。2o14年

5月21日,13年度公司使合作大会制裁经过

选出法案,当选张译、刘小峰、历史三世、仁科贵倩被选为公司孤独董事。李恩久原稿

不足额,持续承担第三届董事会会的孤独幼雏。

二 、孤独茧的基本情境

第三届董事会会孤独董事

李恩久曾任唐山市常务手续费、政法手续费大臣、

1、

唐山市市长、唐山市人民政府党组盟员。2012年8月以后

当代作为公司的孤独董事。

2、张译:从9到janus 双面联胎,到janus 双面联胎2O14,现世的发球者

新华社。在职的 陆地吹向海上的风流传协会专家手续费专家 ,清华大学行政工作的汽车制造业

技术结论所。2O二年5月4日承担公司孤独董事。

3、刘小锋:1971比1979,兰州人

对柴纳人民银行的把任务交给;1986到1993

年 ,中共中央广告部副上端

,状况经贸委上端

年纪到211个月,先前任商务部部长、昆明代劳当间谍

员、大连代劳当间谍

员,如今归休。2O14可作为公司孤独性

董事。

历史三世 :— 直在 柴纳银行把任务交给 ,早已作为中央银行

4、

河北用枝形叶脉刺绣花纹装饰团体财务处

理、审计部给予处理者、督导员,如今归休 。2o14年

自但愿以后该公司的孤独董事。

5、仁科贵倩:博士学位、注

册主任报告师 ,19年纪,如今已在河北经贸大

报告结论

院是教师。2O14可作为公司孤独性董事。

董事会5名孤独董事,董事会

超越1/3的警卫官盟员,人

编号和阅世契合公司条例。

人们充分契合柴纳证监会的

预备市场占有率上市的公司孤独董事体系的给予思想

论孤独董事的孤独性,不 在

产生

孤独事例。

董事会次货届警卫官孤独董事

1、郭红琦:河北省政府府副省长、河北省政府

副党组副大臣、副主席 。在职的

河北缺陷福利基金上端。

2、张静:状况工商行政行政机关总局前副处长

董事、董事。眼前,柴纳经济体制改革结论会特邀结论员、柴纳依赖植物集团商

社会体系专家手续费组长、外国的贸易大

学术环境协会结论中心上端、清华大学行政工作的柴纳

非英机构审察手续费盟员。

3、朱云琳:早已的唐朝

常务手续费、部长长 ,唐山市市长 ,唐

山城人民政府党组盟员、顾 问。在职的唐山市清华大学行政工作的

训练校友会长官长、唐山市石油产额协会长官长。

4、西塘;加入手续费

计师 ,河北轧大学行政工作的经济研究所银行家的职业

系上端。

三、独生子女年概略

1、列席警卫官

该公司共传唤了11次董事会警卫官14年。,其

柴纳的董事会8届董事会。在人们传唤董事会以前,人们创始的获取教训。

和教训;人们也关怀报纸、互联网网络和倚靠中数对公司的广告和报道:人们受理

小心的思索每一求婚,迅速的吃议论并建议

有理化建议,并在此基础上,独 立、成立、

当心由舆论决议,公司次要使就职

项 目、行政机关与行政机关、充分的时公司内心里把持等。

它充分发展了本人的特意知识和把任务交给能耐。,认

以忠真的方法给予提讲和建议,更幼雏事务

科学方针决策程度与健康开展

到终极

极功能 。公司在2014年度共传唤了5次使合作大会。。

列席的详细资料如次

吃使合作

吃幼雏事务

】                                                                          大会情境

以对应方                               设想延续两遍

欣喜Yan Yan的日间量

孤独童

付托 出       因未到庭而败                    吃使合作

式伴随次                               未亲 自伴随会

事姓名              ||∶   :∶

位次数         次数                    大会次数

数                                     议

李恩久                                            5            o            o         否              3

张毅           8                8                5



o            o

一2

刘               8                7                5



1            0

2

“`锋

历史三世        8                 8              5            o            0            否              3

仁科贵谦        8               7                5



1            o

_           3

张经        3               1                 2                                       否

o            θ

一1

郭状歧       3               l                                                         否

1            o            1

o

祝允林       3              I

°

一                                       否

0            o

_            2

西塘         3              I                  2                                      否

o             o                        2

人们已将相关性资产相干到董事会以为。

事项与警卫官以为,举行了小心的的反省和审察。,关心表格查问的相关性票据

举行了以为决议。。2o14年 度 ,我 们对

董事会的全部的动讲和倚靠事项均经董事会制裁。

票 ,没抗议。。

2、公司孤独于孤独

上端的把任务交给

公司的毕业班学生行政机关与行政机关层能即时 向我

们通                         报公司最新的经 营情境 ,使人们能即时领会公司的生产经纪流行的。,并获益

少量的孤独判别。公司引起

有特意的使就职者相干行政机关机关,证券投资组合

东边办事处,董事会上端是兢的人。,能

十足好和人们一同把任务交给。。作为独一孤独的

董事 ,我 们也运用 列席童事会警卫官和

特意手续费警卫官举行现场反省的机遇,并

经过连续的沟槽与公司高层行政机关行政工作的

对公司的经纪情境有深刻的领会。公司是孤独的

上端的把任务交给预约了帮助合格证书。,迅速的无效地

相配孤独董事的把任务交给。

3、   对年报编制 、审计迅速移动监视

孤独董事在 2013年 财务审计和年报编制迅速移动中,因关心规则

要查问 ,积

与公司和报告机关就审计事项举行沟通。在报告年度

在先生进入现场以前,独 立董事

浅谈报告行政工作的的审计安排,关怀次要报告保险单和审计

结症交流,伴随新的警卫官

《指路标》的公布和复习、股价下跌、坏账预备 、不良资产设法对付审计

索引建议。

在报告年度审计迅速移动中,孤独董事即时与报告行政工作的沟通,关 注

审计进度表与审计主音,

监视报告及相关性机关充分的审计和人工神经体系。

在主任报告师的第独一事例中

后 ,审计手续费的长官提问了报告。、公司财务处门的全部的人

苗条的指导性的,认

审计启发,准许相干到董事会以为。

四、孤独董事年度负担工作关怀的事项

1、    关系市倩况

2014,人们小心的审察了公司的相关性事实。,辩论目的

基准设想对它是要素的、它是成立的吗?、对公司利于吗?、价钱设想有理有理、设想

判别公司与使合作的使吃,并辩论相关性顺序对相关性市举行审计。,并

宣布孤独启发。公司的关系市按规则举行。

要素的方针决策迅速移动,在方针决策迅速移动中,相关性董事、相关性使合作已伎俩。,我 们以为

小半使合作权益在相关性同意没伤害。

2、外资授权与资金居住

因L公司间资产被掉换者的关心规则

市公司外国的授权几 成绩的注意》及 上海证券市所市场占有率上市价钱稳定》、《

公司条例等规则 ,人们早已决议了公司的表面授权和资金居住。

真实检验。人们以为 ,除2O岁入外的外国的授权规划外,公司不在界分

使合作及其关系人预约授权 的事例           ,公司可以严寒气候施工法规和相关性规章体系。

定 ,紧缩的把持外国的授权风险,执行地向外界启示教训的工作。同时,2O14

12月31日,公司的界分使合作及其隶属公司不有着

的情境 。

3、论报告保险单更动

20:4年 ,金库公布并复习了比公司

报告准则 ,公司因关心规则和查问,公司报告核算

了攀登苗条的。报告保险单更动,使公司报告保险单契合金库的规则、柴纳证券监视行政机关手续费的关心规则和SH,可以成立、公平地举报公司的财务事例和经纪效果。,辩论公司和所有的使合作的使吃。

4、    董事 、毕业班学生行政机关行政工作的名声与薪酬

⒛ 14年 度 ,公 司 2013年 度使合作大会换届选出新—届董事会 、第三届董事会

次货次、第三届警卫官给予处理者、董事会部长、毕业班学生处理者、副的给予处理者等。。公司被指明为董事会盟员。、给予董事和倚靠毕业班学生行政机关行政工作的执行了他们的兢的任。,他们的资历由孤独的幼雏事务复核。,人们置信越过董事、董事会部长及倚靠文案行政工作的的行政机关

格正当、征聘烹的法度顺序。人们对公司毕业班学生行政机关行政工作的的薪酬情境举行 了复核 ,以为公司毕业班学生行政机关行政工作的的薪水为I、高管薪酬行政机关条例,薪 酬发

契合关心法度和公司条例、规 章体系等的规则 。

5、主任报告师事务所吸引住

使报到期内,辩论孤独董事年报的关心查问,在 决算表审计机构的审计迅速移动 中对相关性人 员的把任务交给倩况举行了小心的监视 ,并兢的加入主任报告师

副交流。在此基础上,人们的惯常地进行程度、成立判别把任务交给大多等,认

它是:在审计迅速移动中是孤独的。、成立 、公平地惯常地进行指路标,更好地地充分的公司

付托的杂多的把任务交给,同 意持续招致安永华 明主任报告师事务所 (特 殊普通伙伴关系 〉 ⒛ I4年

审计机构和内心里把持审计机构的财务代表,经使合作大会以为经过。,不

主任报告师事务全部的了换衣。

6、现钞利息与使就职者进项

辩论关心规则,人们在14复核了公司的利润分配安排。,我

他们以为:由于公司在2014的损失,为了以誓言约束公司的持续开展,公

大约图谋是无益的的。,契合公司实际情境,决议顺序契合关心法度、法规。

规则 ,没伤害倚靠使合作使吃的事实。。

7、募集资产的运用和运用

使报到期内,公司非开始募集所得的贮存和运用

举行了监视,我 们以为 :公 司 ⒛ 14年 度募集 资产寄存品与运用情境契合 柴纳证监

会 、上海证券市所的关心规则及关心规则,公

司对募集资产举行了专户存储器和专项运用 ,资产筹措和公司单一的的详细运用

露情境-致 ,不

不合法的运用募集资产的情境。

8、公司和使合作的业绩接受报价

求教于公司的相关性文章,人们以为,公司及其界分使合作都可以紧缩的查问。

线路相关性接受报价。

9、教训启示实现

使报到期内,公 司因 上海证券市所市场占有率上 市价钱稳定》及公司的相关性

教训启示行政机关体系,真 实 、正确、充分 、即时执行教训启示工作,维 护

使合作的分叉的使吃,显著地中小公司使吃,没内情或内情教训被显示证据运用内情教训。

使吃遗产。

10、内心里把持情境

使报到期内,公司持续实现内心里把持公认为优秀的,修 订 、充分的时风险把持

迅速移动体系,预备健全内心里把持审计机构和行政工作的,内心里把持审计的迅速移动

当选显示证据的成绩已抓住无效合适的。,编制了《内心里把持手册》。。人们尾随、监视大众

内心里把持公认为优秀的的实现,公司内心里把持亲手评价使报到失实。、

成立地举报了公司内心里把持的实际情境。。2015年 ,我的PIL将保存下列的、监视公司

内心里把持加密的实现。

H、董事会的运作

该公司的孤独董事是UNDE特殊手续费的盟员。,充

运用其行政机关、报告 、Law等特意知识和惯常地进行经验,吃以为和

方针决策公司的次要成绩,公司毕业班学生行政机关行政工作的的指明、关系市、财务教训及倚靠事项

兢的思索,兼备状况宏观经济保险单、经济开展岩层与康帕克牌计算机的实际情境,为

公司的开展建议了相符合的启发和建议,对 董事会举行有理方针决策到终极极功能 ,切

保养公司的所有的使吃。

使报到期内,没孤独董事建议公司不应伴随。

产生孤独      董事建议传唤董事会 的倩况 :未 产生孤独董事 向董事会建议传唤临

时股    东大会的情境       ;未产生孤独董事建议招致或解雇主任报告师事务所 的情境 ;未

孤独董事孤独应付外国的征吸引住务。。

201-年 度 ,人们是公司的孤独董事,如成立性、公平、

孤独 的基本 ,迅速的吃公司管理,尽职执行,勤勤恳恳地伴随幼雏事务

使合作大会警卫官,伴随公司次要事实的决议,对 重主项顼宣布孤独启发,充分发展孤独茧的功能,保养公司的所有的使吃和合法使吃。

⒛⒗ 年 ,人们将持续保存兢。、小心的 、论孤独讨取权的不断关照行使,孤独董事的工作,在牢固的基础上地增强公司与公司的相干、中西部及东部各州的县议会与行政机关层的沟通、交流与把任务交给,助长公司管理建筑风格的困处与最优化,持续保养公司的所有的使吃和正当。

(上面没倒转术)(9:这是汇流的)。,为 《公 刊独 立 童艹 2o14年 度述 职报 告 》签 署 页 )

本人的署名

舣                                        γω

李恩久     :                                   张 毅   :

吕辉

余:我谦逊

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